Kenali petunjuk elak penipuan komersial

KUALA LUMPUR 20 Julai - Syarikat-syarikat tempatan perlu mengenal pasti petunjuk-petunjuk yang boleh mendorong kepada berlakunya penipuan komersial dan jenayah kewangan dalam organisasi, kata Pengarah Urusan Akhbar and Associates, Akhbar Satar.

Akhbar, seorang penyiasat, jurulatih dan perunding kes penipuan, adalah salah seorang pembentang kertas kerja pada Persidangan Penipuan dan Jenayah Kewangan 2005. Kertas kerjanya bertajuk ``Menyiasat Penipuan: Bagaimana Mereka Melakukannya?''

``Petunjuk-petunjuk seperti pekerja pulang lewat dari pejabat, tidak mahu ditukarkan atau dipindahkan, dan tidak mengambil cuti boleh menjadi faktor yang menyebabkan penipuan dalam syarikat,'' katanya selepas persidangan itu di sini, hari ini.

Beliau berkata, penyiasatan harus dilakukan mengikut kaedah teratur bermula dengan mengetahui dari mana maklumat boleh didapati, menyusun strategi penyiasatan, menganalisis maklumat, mengumpul bukti, membuat keputusan muktamad dan merancang langkah-langkah untuk mencegah penipuan.

``Kita perlu tahu di mana hendak men-dapatkan maklumat seperti dari kawalan dalaman, pertanyaan, laporan audit, pembekal serta pekerja dan menganalisis semua maklumat yang boleh membawa kepada penyiasatan tentang penipuan dengan mengenal pasti isu, modus operandi dan penjenayah.

``Syarikat-syarikat juga harus menyusun strategi penyiasatan. Mereka perlu memberi tumpuan kepada isu atau sasaran yang betul, bergantung kepada skop dan saiz penyiasatan, menggunakan sepasukan atau seorang penyiasat yang diketuai oleh sebuah unit penyiasatan dalam jabatan audit, pakar-pakar IT, akauntan atau pegawai undang-undang,'' jelasnya.

Dengan mengumpul bukti dan menganalisisnya, kata Akhbar, sebuah syarikat itu harus membuat keputusan untuk mencari orang yang terlibat dalam penipuan itu sama ada beliau bersalah atau tidak, dan berbincang dengan teliti mengikut peraturan dan prosedur organisasi.